700 выходцев из СССР нагрели банки США на $80 млн.

комментировать
версия для печати

Американские банки становятся жертвами циничных выходцев из стран бывшего СССР. Правоохранительные органы Денвера расследуют организованную мошенническую схему с участием около 700 "наших людей", из-за которой доверчивые кредиторы потеряли уже около 80 млн долларов, сообщает The Register.

Нескольких из таких граждан, являющихся лишь пешками в крупной игре организаторов схемы, на днях привлекли к суду. Суть мошенничества преимущественно состоит в получении обманным путём кредитных линий в банках и использовании их максимально возможным образом без намерения возвращать долг.

Так, некая Надежда Никитина 23-х лет, чуть больше двух лет назад въехавшая в США по визе K-1, заполнила онлайн-форму на получение кредитной карты Citibank ложными сведениями. После того как она указала, что якобы имеет постоянную работу с годовым доходом в 180 тысяч, банк выслал ей кредитку с лимитом в $25 000.

Но даже этой суммы ей показалось мало. Некоторые банки США при определённых условиях автоматически увеличивают кредитный лимит, и Citibank, как несомненно было известно мошенникам, входит в их число. Никитина несколько раз сняла с карты наличку в кредит на общую сумму в 24,5 тысячи, а через пару недель отправила в банк чек на 25 тысяч. Хотя чек вернулся обратно с пометкой "недостаточно средств на счёте", кредитный лимит был временно увеличен. В конечном итоге Никитина нагрела Citibank почти на 70 грандов.

У данной схемы имеются некоторые вариации — например, может использоваться регистрация фиктивной компании, — но общая идея при этом остаётся неизменной.

Кроме Никитиной в настоящий момент обвинения были предъявлены также Наталии Вишневской 26-ти лет, Сьюзан Гардашьян 69-ти лет и Седе Саакян 77-ми лет. Обе пожилые армянки после ареста были госпитализированы, сообщает 9news.

ФБР обещает новые аресты: у этой организации на руках имеется подписанное признание, в котором фигурируют ещё 14 имён. Правда, почти половина из этих людей уже находится за пределами Штатов.

Другие новости