Платежную систему E-Gold обвинили в отмывании порно-денег

комментарии (4)
версия для печати

Министерство юстиции США опубликовало недавно пресс-релиз со сведениями об обвинениях, предъявленных троим владельцам одной из старейших сетевых платежных систем E-Gold.

Согласно документу, обвиняемые Дуглас и Рейд Джексоны, а также Барри Дануэй, вступили в «преступный сговор» в целях «отмывания» денег, а также организовали незаконный бизнес и управляли им. Кроме этого они осуществляли денежные переводы без лицензии, нарушив тем самым федеральное законодательство и законодательство округа Колумбия.

Предъявление обвинения стало результатом расследования, которое длилось около двух с половиной лет. E-Gold является одной из старейших платежных систем и ведет свою деятельность с 1996 года. Фактически она находится в штате Флорида, но официально зарегистрирована на одном из островов Карибского архипелага. По утверждениям владельцев системы, все виртуальные деньги, которые в ней циркулируют, обеспечены золотом. Сейчас министерством юстиции на пятьдесят восемь счетов, принадлежащих подозреваемым в «отмывании» денег, наложен арест.

Особенностью E-Gold было то, что единственной информацией, требуемой от ее пользователя, был адрес электронной почты. Личные данные не проверялись, что дало обвинителям впоследствии основания утверждать, что из-за такой особенности работы E-Gold стала рассадником для всякого рода незаконных сделок (порнографии, кардерства, «пирамид»), и что ее владельцы, зная об этом, закрывали на это глаза.

Относительно того, что сервис не требовал указания паспортных данных, Дуглас Джексон, выступая от лица всех обвиняемых, приводит в качестве аргумента своей невиновности то обстоятельство, что ввод и вывод средств был «завязан» на банковский счет клиента: принадлежащий той же компании, что и E-Gold, обменник OmnyPay, все-таки требовал указания домашнего адреса. Кроме этого, при выводе денег на банковский счет требовалось указать данные получателя, и ввод мог осуществляться тоже только с банковского счета. Кроме этого, идентификации пользователей требовали и другие обменники, работавшие с E-Gold.

По утверждению Джексона, гораздо больше денег порнографов «отмывается» через такие платежные системы как PayPal, которая, хотя и имеет возможность определять такие платежи, отказывается это делать, уничтожая историю транзакций через два года после их совершения.

Короче говоря, сейчас владельцы системы ждут суда, однако операции по неарестованным счетам, тем не менее, проводятся. Мурманским центром Webmoney даже создан и ведется русскоязычный веблог, поводом к созданию которого стал этот кризис. Согласно одному из последних его сообщений, курс электронной валюты постепенно приходит в норму.

Другие новости